Politique AML et KYC — NV Casino

NV Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de vérification d'identité (KYC — Know Your Customer) conformément aux obligations imposées par sa licence de jeu N° 8048/JAZ/0557 et aux réglementations internationales en vigueur.

Procédure de Vérification KYC

Avant tout premier retrait, chaque joueur doit compléter la procédure de vérification KYC en soumettant les documents suivants : une pièce d'identité officielle valide (carte nationale d'identité recto-verso, passeport biométrique ou permis de conduire), un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d'énergie, relevé bancaire ou avis d'imposition), et une preuve du moyen de paiement utilisé. Ces documents sont traités par notre service de conformité dans un délai de 24 à 48 heures ouvrées.

Politique Anti-Blanchiment

NV Casino surveille en permanence les transactions effectuées sur la plateforme pour détecter toute activité suspecte pouvant indiquer une tentative de blanchiment d'argent. En cas de suspicion, NV Casino est légalement tenu de suspendre le compte concerné et de signaler l'activité aux autorités compétentes. Toute tentative d'utilisation de la plateforme à des fins de blanchiment entraîne la clôture définitive du compte et le signalement aux autorités réglementaires compétentes.

Protection des Données KYC

Les documents d'identité soumis dans le cadre de la procédure KYC sont traités de façon strictement confidentielle, stockés sur des serveurs sécurisés chiffrés et utilisés exclusivement à des fins de vérification réglementaire. Ils ne sont jamais transmis à des tiers non autorisés. Pour toute question relative à la procédure KYC, contactez notre équipe de conformité via la page contact.